Pubblicato il n. 20 dei Quaderni dell’Antiriciclaggio “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”
A cura di Rossella Ceccarini
In data 1 marzo 2023 è stato pubblicato sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il n. 20 dei Quaderni dell’Antiriciclaggio intitolato “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”.
Nel volume è stata presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.