Comitato Scientifico
Professore ordinario di diritto penale
Titolare delle cattedre di “Diritto penale - parte generale”, e di “Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche C. Beccaria dell’Università degli Studi di Milano.
Coordinatore scientifico del Corso di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto Penale “Giorgio Marinucci” dell’Università degli Studi di Milano www.corsodipenale.unimi.it Coordinatore scientifico del Centro di Ricerca Coordinata sulle misure di prevenzione dell’Università degli Studi di Milano. Condirettore della Rivista Giurisprudenza Italiana. Condirettore della Rivista DPU - Diritto penale e Uomo. Membro del Collegio di Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata (coordinatore prof. N. dalla Chiesa). Membro della Fondazione Centro Nazionale Di Prevenzione e Difesa Sociale - CNPDS Onlus. Membro del Comitato scientifico del Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais -CIDPCC, dell’Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais dell’Università di Lisbona. Membro del Comitato Scientifico della Rivista Sistema penale. Membro del Comitato Scientifico della Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata. Membro del Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università della Calabria ISPA - Istituto di Studi Penalistici “Alimena”. Membro dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano (https://www.cross.unimi.it). Membro del Comitato di indirizzo scientifico dell’Information Society Law Center dell’Università degli Studi di Milano. Membro dell’Advisory Board del progetto Konfliktregulierung del Max Planck Institute for Social Anthropology di Halle/Saale, Germania. Coordinatore del Progetto Alternanza Scuola-lavoro “Progetto Legalità”, attivo dal 2017 presso l’Università degli Studi di Milano. Presidente della Fondazione “Fratelli Confalonieri” (www.fondazionefratelliconfalonieri.it). Referente Universitario regionale per l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione. Vincitore del Bando ACRI 2019 con un progetto su Diritto penale e Intelligenza Artificiale https://www.acri.it/2020/02/10/young-investigator-training-program/ Relatore a numerosi convegni scientifici, seminari, master e corsi di specializzazione in Italia e all’estero Autore di sette monografie e oltre cento pubblicazioni scientifiche, per l’elenco completo delle quali si rinvia all’archivio IRIS Institutional Research Information System - AIR Archivio Istituzionale della Ricerca, consultabile per “Autore” IRIS Institutional Research Information System - AIR Archivio Istituzionale della Ricerca
Laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Universita’ degli Studi di Napoli. Avvocato iscritto all’Ordine di Roma. Dal 1974 al 2015 ha operato presso diversi gruppi bancari : Banco di Napoli, Banco di S.Spirito, Banca di Roma, UniCredit, Veneto banca. Dal 2000 è stato direttore generale di Mediovenezie banca, poi Amministratore delegato di UniCredit Credit Management Bank e Condirettore Centrale e Commissario Creditizio di Unicredit spa. Presidente, vicepresidente, consigliere di amministrazione o socio di società bancarie e parabancarie : Sigrec spa, Trivimm spa, Asteimmobili spa, Asteimmobili servizi spa, Capitalia Service j.v. spa, Aspra finance spa, Ucmi spa, Spc spa, MLS business service srl. Attività associativa : Assilea, Leaseurope, AEDBF,Abi, Fondazione Castel Capuano, Fondazione Treviso giustizia, socio fondatore di AIECC. Attività di docenza: Ipsoa, Luiss, Luspio, Università degli studi di Macerata facoltà di Economia, Università degli studi di Siena facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma La Sapienza facoltà di Economia, Università di Benevento facoltà di Economia. Attività professionale : fondatore e titolare dello Studio legale Crivellari, Roma, specializzato in materia bancaria finanziaria e nella crisi d’impresa; nel 2017/18 Consulente della Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario; consulente CNDCEC; consulente legale Ance; fondatore di Master legal service; ha collaborato alla stesura di diversi provvedimenti legislativi in materia bancaria e finanziaria. Attività pubblicistica: membro del Comitato scientifico di Dirigenza Bancaria; ha pubblicato oltre 60 articoli; ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e webinar come esperto di argomenti bancari; è stato relatore in oltre un centinaio di convegni in Italia ed all’estero.
Professore di Sociologia e Progettazione Gestione delle politiche sociali, nonché direttore dal 2010 del Master di II livello in “Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche della sicurezza urbana” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, ove insegna criminologia, sociologia della devianza e vittimologia. Ha fatto parte del Comitato scientifico dell’ «Osservatorio della camorra» dal 2005 al 2009 e successivamente dal 2015 al 2018 è stato referente per l’Università Federico II del Comitato Scientifico per i progetti sulla legalità dell’Anac. Dal 2015 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Castel Capuano”. Ha all’attivo molte pubblicazioni nazionali e internazionali ed è membro di diversi comitati scientifici e di redazioni di riviste di settore.
Professoressa Ordinaria presso l'Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell'ambito della Sociologia del diritto. I suoi interessi scientifici riguardano lo studio del processo civile come fenomeno sociale, l'etica delle professioni giuridiche e l'analisi del fenomeno mafioso e delle strategie di contrasto e di prevenzione. Ha attivato il primo corso di "Mafie e Antimafie" in una Scuola di Giurisprudenza e da undici anni dirige il Master di II Livello in "Gestione e riutilizzo dei beni e aziende sequestrati e confiscati. Pio La Torre". Dirige la Summer School "Lavoro e Legalità" ed è stata Consulente per la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni cirminali anche straniere nel corso della XVIII legislatura.
Avvocata Cassazionista dal 1997 iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torino, laureata con lode in Giurisprudenza nel 1982 con una tesi in diritto penale.
Svolge la professione di avvocata penalista in Torino nello Studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 78 di cui è fondatrice e titolare, insieme ad altre colleghe e giovani collaboratori avvocati.
Negli oltre trent’anni di professione legale, ha trattato processi collegati ai contesti dell’amministrazione pubblica, delle imprese partecipate dalla P.A. e dell’impresa privata: da Tangentopoli a Rimborsopoli passando dai processi in materia di quote latte e truffa ai danni dello Stato, dai processi per false firme elettorali alle turbative d’asta negli appalti pubblici, dagli abusi d’ufficio di amministratori locali alle corruzioni di pubblici ufficiali con compiti ispettivi.
Ha difeso dipendenti pubblici per falsi e imprenditori privati per reati in materia di sicurezza sul lavoro, per reati ambientali nonché per reati fiscali, societari e fallimentari.
L’esperienza professionale maturata nell’assistere imprenditori, amministratori e manager di imprese private e società pubbliche l’ha portata a ragionare sulle modalità di organizzazione e di governance aziendale e societaria rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. 231/01 e in generale sulle attribuzioni di responsabilità tra le diverse figure aziendali, anche attraverso le deleghe di funzioni, in chiave di prevenzione dei reati.
Ricopre numerosi incarichi come Organismo di Vigilanza in importanti Società pubbliche e private e fornisce legal opinion su idoneità e adeguatezza dei Modelli Organizzativi e gestionali ex D.Lgs. 231/01 nonché redige e aggiorna Modelli di Organizzazione per Società pubbliche e private.
L’aver assunto incarichi quale Organismo di Vigilanza le ha consentito di affinare le proprie competenze nella predisposizione di piani di attività, di relazioni semestrali o annuali da portare all’attenzione dell’Organo Amministrativo, di note informative aventi ad oggetto le novità normative in materia 231 o di Salute e Sicurezza sul Lavoro, di Schemi di flussi informativi verso l’OdV o ancora di check-list al fine di verificare l’adempimento da parte della Società delle procedure aziendali e dei principi contenuti nei MOGC.
È iscritta nell’Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).
È Consigliera di Amministrazione dell’Università di Torino ed è stata Amministratrice Unica di una società in house della Regione Piemonte.
Iscritta dal 1992 all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Bologna, vanta una lunga esperienza nella gestione delle problematiche giuslavoristiche e delle Risorse Umane per piccole e medie imprese. Specializzata in asseverazioni Asse.Co. e nell’accompagnamento alla Certificazione della Parità di Genere, supporta le aziende nel trasformare la compliance normativa in opportunità di crescita.
Dal 2014 è Consigliere Nazionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Coordinatore della Commissione Pari Opportunità e Politiche di Genere. È inoltre Delegata della Fondazione Consulenti per il Lavoro e Consigliere Nazionale della stessa Fondazione, con un focus sulle Politiche Attive e l’innovazione nel mercato del lavoro.
Presidente per più mandati dell’Ordine Provinciale di Bologna, ha ricoperto ruoli strategici, come quello di Presidente e liquidatrice di una società in house partecipata da istituzioni pubbliche e accademiche di rilievo, tra cui il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Bologna. Ha inoltre svolto incarichi giudiziari, tra cui amministratore e coadiutore giudiziario in procedure complesse.
Attivita’ in magistratura Magistrato dal 1992. Attualmente procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo. Nell’ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la formazione dei magistrati per la Corte d’Appello di Torino per gli anni 2003-2005/2014-2016/2016-2018.
Attivita’ universitaria Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia di Procedura Penale, anno 2012. Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico generate presso l’Università degli Studi di Roma — La Sapienza negli anni 1990-1993. Titolare incaricato dell’insegnamento Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, per il periodo aprile - maggio 2009. Titolare incaricato dell’insegnamento Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, per il periodo ottobre 2009 - Maggio 2010. Titolare presso la Scuola di diplomi Universitari per Management d’Impresa - Università di Torino, facoltà di Economia e Commercio -, della docenza in Diritto Penale Commerciale negli anni 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001
Attività scientifica Autore di numerose pubblicazioni in materia di processo penale, diritto penale societario, rischi penali ed attività d’impresa, diritto penale fallimentare, diritto penale tributario, misure cautelari personali e reali nel processo penale, confisca e criminalità d’impresa, responsabilità amministrativa delle società e degli enti, organismo di vigilanza nel sistema 231 e tanto altro ancora. Collaboratore per le riviste: Giurisprudenza Italiana, Giurisprudenza costituzionale, Diritto Penale e Processo, Le società, Il fallimento, Il Fisco, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Archivio penale, Sistemapenale.it, Giurisprudenzapenale.web, Ilsocietario.it, Iltributario.it, Ilpenalista.it, Ilsocietario.it, Ilfallimentarista.it
Attività convegnistica Docente a master universitari in tema di 231, responsabilità dell’imprese ed anticorruzione organizzati da L.U.I.S.S. Roma, Sant’Anna di Pisa, Università Statale di Milano, Università Cattolica di Milano, Università di Roma Tre. Relatore a corsi e convegni a livello nazionale nelle materie di interesse scientifico.
Ingegnere, analista finanziario indipendente. Arbitro supplente presso l'ABF – Arbitro Bancario e Finanziario, Presidente di AssoTAG - Associazione dei Consulenti Tecnici incaricati dalla Autorità Giudiziaria - associazione che ha come obiettivo lo sviluppo, il sostegno, la tutela e la promozione dell’attività svolta dal Perito, dal Consulente Tecnico o dall’Ausiliario quale soggetto di fiducia incaricato dagli organi dell’Autorità Giudiziaria in materia civile, penale e amministrativa.
Ha svolto incarichi di Consulente tecnico di ufficio – CTU, collabora con le associazioni dei consumatori in merito alle tematiche della trasparenza dei mercati finanziari e la correttezza e trasparenza dei prodotti finanziari. Ha promosso e organizzato numerosi convegni e seminari su tematiche economiche e finanziarie, nonché pubblicato numerosi articoli ed interventi su riviste tecniche e interventi divulgativi su quotidiani e riviste su tematiche di finanza ed economia, tra le quali: valutazioni aziendali e bancarie, turnaround aziendali, sostenibilità, rischio bancario e finanziario, rating aziendale, rating sovrano, crediti deteriorati (NPL – Non Performing Loans), discount cash flow (DCF) e Terminal Value (TV), Euribor, analisi fondi finanziari e fondi Terminal Value (TV), Euribor, analisi fondi finanziari e fondi immobiliari, microstruttura dei mercati borsisitici, High Frequency Trading (HFT), MIFID, Basilea 2 e 3, aumenti di capitale, aumenti di capitale iperdiluitivi, etc..
Tra le pubblicazioni: ”Come diminuire la rata del tuo mutuo e vivere felici”, Aliberti Editore. Sono stato intervistato in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le quali: "Report" di Raitre; “La Gabbia” di La7, “Omnibus” di La7.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2001 e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004, ha maturato un’esperienza professionale ultradecennale con clientela italiana ed internazionale.
Si occupa di attività di consulenza e di assistenza giudiziale nei settori dei reati Societari, Fallimentari, Fiscali, Ambientali, Edilizi, in materia di Pubblica Amministrazione, Reati contro la Persona e Reati connessi a violazioni antinfortunistiche, problematiche inerenti alla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e Reati informatici.
E’ presidente del Centro Studi Borgogna, laboratorio giuridico che ha istituito al fine di favorire lo studio del diritto in una prospettiva interdisciplinare, offrendo uno spazio di discussione comune tra avvocati, magistrati, imprese, pubblica amministrazione e rappresentanti della società civile. E’ referente degli Osservatori di Diritto Penale e di Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. lgs. n. 231/2001) del Portale Giuridico Diritto24 de Il Sole24Ore.
Laureato nel 1987 in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli Federico II, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ordinario confermato a tempo pieno di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Federico II di Napoli, con afferenza al Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni.
Ideatore e Delegato SIMA (Società Italiana di Management) per il Coordinamento scientifico del Festival del Management. Presidente, delegato del Rettore, del Comitato Tecnico Spin-Off di Ateneo dell’Università Federico II di Napoli.
Coordinatore scientifico del Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista promosso e gestito dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli.
Coordinatore scientifico del Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali, gestito presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli.
Direttore scientifico del Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie, promosso e gestito presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con Sviluppo Campania e la Regione Campania. Autore di monografie, saggi e rapporti di ricerca nei settori di competenza.