Un' importante expertise nell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati.
Advisora in collaborazione con l’Odcec di Milano è lieta di presentare l’incontro di studi dal titolo “Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici”.
ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI ISCRITTI TAVOLA ROTONDA – IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE TRA TEORIA E PRASSI
RICHIESTA INFORMAZIONI ISCRITTI AL CICLO DI SEMINARI SUI REATI TRIBUTARI IN COLLABORAZIONE CON ODCEC DI REGGIO EMILIA
Il tribunale del riesame di Rimini ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, art. 10-quater e art. 5, addebitati al ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società.
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Il settore tributario era già interessato da forme di compliance a carattere preventivo, in particolare il c.d. Tax Control Framework e la Cooperative compliance, benché quest’ultima appannaggio dei grandi contribuenti. Oggi, l’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti onera tutte le società di gestire il rischio “penal-tributario”, attraverso la mappatura delle attività sensibili, la valutazione dell’efficacia preventiva dei presidi in essere e l’implementazione di azioni per la mitigazione del rischio all’interno del Modello 231. Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza.
Nel corso del seminario verranno esaminati i contesti economico-criminali che danno luogo ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, approfondendo sia il momento di commissione del reato che quello connesso alle implicazioni conseguenti. L’evoluzione del rischio di natura criminale/economica riveste un duplice ruolo, sia quello della pena per il reato presupposto, che il rischio di non poter utilizzare fattivamente le somme che ne costituiscono il profitto. Daremo spazio sia all’approfondimento normativo che all’analisi di case study per comprenderne meglio causa ed effetti.
La linea di riforma del sistema dei reati tributari punta ad un irrigidimento complessivo di tutto il sistema repressivo dei fenomeni di evasione attraverso l’applicazione delle sanzioni previste sia dal decreto 231 che dalla confisca per sproporzione. E’ prevista, inoltre, una responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dipendenti, nonché l’applicazione delle sanzioni interdittive anticipatorie rispetto alla sentenza. Nel corso dell’incontro, grazie alle diverse competenze dei relatori coinvolti, verranno affrontati diversi temi legati ai sequestri e alle confische nell’ambito dei reati tributari.
Il cantiere del sovraindebitamento appare sempre più dinamico e apparentemente confuso, nel tentativo di trovare un difficile equilibrio tra affidamento dei creditori e tutela del debitore in un’ottica di riaffermazione della legalità. Il convegno affronta le interpolazioni alle legge 3/2012 della legge 176/2020, le prime applicazioni pratiche e i rapporti con la nuova definizione di default nella regolamentazione bancaria di secondo livello. Infine, verranno affrontati i temi della tutela della abitazione principale e delle cartolarizzazioni sociali.
l D.lgs. 74/2000 ha introdotto nell’ordinamento penale italiano il catalogo delle fattispecie di reato che fondano la propria ratio su illeciti di natura fiscale. Questi ultimi, collegati a determinate soglie di punibilità, riguardano dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, in uno con altre tipologie accessorie di delitti.
Tra le novità più significative della l. 161/2017 di riforma del codice antimafia rientra senz’altro l’art. 34 bis d.lgs. 159/2011 che ha del tutto rinnovato l’istituto del controllo giudiziario delle aziende.
Evento gratuito
Iscrizioni al sito www.advisora.it dal 25 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021
L’incontro di studi si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom, il 12 febbraio dalle 15.00 alle 18.00
L’incontro si propone di affrontare, con un approccio innovativo e multiprospettico, il tema dei rischi di infiltrazione criminale nella filiera dei rifiuti.
Interverranno prestigiosi esperti a vario titolo coinvolti nel settore.
L’evento è gratuito.
L’incontro si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom il 23 febbraio dalle 15.00 alle 18.00
Siamo giunti all’ultimo incontro del Corso Mafie e Settori, un viaggio che ci ha fatto comprendere la forza pervasiva delle mafie, la loro capacità di infiltrarsi nei vari settori dell’economia del Paese e di spingersi oltre i confini nazionali.
Organizzato da Advisora in collaborazione con Confindustria Campania, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Master di Criminologia e Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Il Corso è accreditato per formazione continua dei professionisti dal Cndcec e da Consiglio Nazionale Forense.
Organizzato da Advisora in collaborazione con Confindustria Campania, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Master di Criminologia e Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Il Corso è accreditato per formazione continua dei professionisti dal Cndcec e da Consiglio Nazionale Forense.
Il settore agro-alimentare, provvedendo in maniera diretta alla sopravvivenza di milioni di persone, rappresenta un business che non conosce crisi. Le mafie controllano l’intera filiera produttiva agro-alimentare a partire dall’accaparramento di considerevoli appezzamenti di terreno fino alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli.