I RAPPORTI TRA I REATI TRIBUTARI E LA DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO E DELL’AUTORICICLAGGIO

I RAPPORTI TRA I REATI TRIBUTARI E LA DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO E DELL’AUTORICICLAGGIO

Nel corso del seminario verranno esaminati i contesti economico-criminali che danno luogo ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, approfondendo sia il momento di commissione del reato che quello connesso alle implicazioni conseguenti. L’evoluzione del rischio di natura criminale/economica riveste un duplice ruolo, sia quello della pena per il reato presupposto, che il rischio di non poter utilizzare fattivamente le somme che ne costituiscono il profitto. Daremo spazio sia all’approfondimento normativo che all’analisi di case study per comprenderne meglio causa ed effetti.

LE CONFISCHE NEL SISTEMA DEI REATI TRIBUTARI

LE CONFISCHE NEL SISTEMA DEI REATI TRIBUTARI

La linea di riforma del sistema dei reati tributari punta ad un irrigidimento complessivo di tutto il sistema repressivo dei fenomeni di evasione attraverso l’applicazione delle sanzioni previste sia dal decreto 231 che dalla confisca per sproporzione. E’ prevista, inoltre, una responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dipendenti, nonché l’applicazione delle sanzioni interdittive anticipatorie rispetto alla sentenza. Nel corso dell’incontro, grazie alle diverse competenze dei relatori coinvolti, verranno affrontati diversi temi legati ai sequestri e alle confische nell’ambito dei reati tributari.

Il nuovo sovraindebitamento e la stretta sulle sofferenze,alla ricerca di un nuovo equilibrio

Il nuovo sovraindebitamento e la stretta sulle sofferenze,alla ricerca di un nuovo equilibrio

Il cantiere del sovraindebitamento appare sempre più dinamico e apparentemente confuso,  nel tentativo di trovare un difficile equilibrio tra affidamento dei creditori e tutela del debitore in un’ottica di riaffermazione della legalità. Il convegno affronta le interpolazioni alle legge 3/2012 della legge 176/2020, le prime applicazioni pratiche e i rapporti con la nuova definizione di default nella regolamentazione bancaria di secondo livello. Infine, verranno affrontati i temi della tutela della abitazione principale e delle cartolarizzazioni sociali.

È al via il ciclo di seminari sui reati tributari in collaborazione con l’Odcec di Reggio Emilia

È al via il ciclo di seminari sui reati tributari in collaborazione con l’Odcec di Reggio Emilia

l D.lgs. 74/2000 ha introdotto nell’ordinamento penale italiano il catalogo delle fattispecie di reato che fondano la propria ratio su illeciti di natura fiscale. Questi ultimi, collegati a determinate soglie di punibilità, riguardano dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, in uno con altre tipologie accessorie di delitti.

Tavola Rotonda – Il controllo giudiziario delle aziende tra teoria e prassi

Tavola Rotonda – Il controllo giudiziario delle aziende tra teoria e prassi

Tra le novità più significative della l. 161/2017 di riforma del codice antimafia rientra senz’altro l’art. 34 bis d.lgs. 159/2011 che ha del tutto rinnovato l’istituto del controllo giudiziario delle aziende.
Evento gratuito

Iscrizioni al sito www.advisora.it dal 25 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021

L’incontro di studi si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom, il 12 febbraio dalle 15.00 alle 18.00

Dalla parte dei rifiuti: la governance, l’economia, la società, lo storytelling e i trafficanti

Dalla parte dei rifiuti: la governance, l’economia, la società, lo storytelling e i trafficanti

L’incontro si propone di affrontare, con un approccio innovativo e multiprospettico, il tema dei rischi di infiltrazione criminale nella filiera dei rifiuti.
Interverranno prestigiosi esperti a vario titolo coinvolti nel settore.
L’evento è gratuito.
L’incontro si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom il 23 febbraio dalle 15.00 alle 18.00

Adesso basta!

Advisora - Severino Ciliberti 05

Adesso basta, è fondamentale non essere lasciati soli”: è questo il monito di Nunzio Sisto, Presidente dell’Associazione ARCA (Agende Rosse Campania), che ha in gestione il bene confiscato al boss Zaza, dedicato alla memoria del magistrato Paolo Borsellino e sito nel centrale quartiere Posillipo a Napoli, all’indomani dell’ ennesimo atto vandalico subito.

Corso di perfezionamento in criminalità dei colletti bianchi e misure di prevenzione.

Corso di perfezionamento in criminalità dei colletti bianchi e misure di prevenzione.

Il corso costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” (corso completo) ed ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, reati societari e fallimentari.

MAFIE E TRASPORTI

MAFIE E TRASPORTI

Organizzato da Advisora in collaborazione con Confindustria Campania, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Master di Criminologia e Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Il Corso è accreditato per formazione continua dei professionisti dal Cndcec e da Consiglio Nazionale Forense.