Il 9 gennaio 2024 la Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti relativamente all’applicazione delle novità del provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
BANCA D’ITALIA E ANTIRICICLAGGIO: CHIARIMENTI SU INTERMEDIARI, RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
