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L’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA PUBBLICA I NUOVI INDICATORI, SCHEMI E COMUNICAZIONI INERENTI A PROFILI DI ANOMALIE

In data 12.05.2023, in attuazione del potere attribuito dall’art. 6, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 231/2007, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.

Pubblicato lo studio dell’UIF sugli indicatori sintetici per individuare le società “cartiere”.

Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette cartiere, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.