AML PACKAGE: LE NUOVE NORME DELL’UNIONE EUROPEA PER FRONTEGGIARE LA CRIMINALITA’ FINANZIARIA

AML PACKAGE: LE NUOVE NORME DELL’UNIONE EUROPEA PER FRONTEGGIARE LA CRIMINALITA’ FINANZIARIA

Il 30 maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea, attraverso un comunicato stampa (https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/05/30/anti-money-laundering-council-adopts-package-of-rules/) ha reso nota l’adozione di un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio (c.d. AML package) che hanno il compito di proteggere i cittadini dell’UE ed il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento al terrorismo attraverso l’adozione di disposizioni più severe volte a colmare ed armonizzare i vuoti esistenti nel sistema garantendo così che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non abbiano più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.

IN CONSULTAZIONE DINO ALL’01.12.2023 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA’ NON QUOTATE

IN CONSULTAZIONE DINO ALL’01.12.2023 LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA’ NON QUOTATE

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha posto in consultazione fino all’1 dicembre 2023 le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate che aggiornano la precedente versione pubblicata nel 2020 e aggiornata a inizio 2021 per tenere conto delle sopravvenute novità legislative – legate, principalmente, alla definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza –. La consultazione segue quella – chiusasi lo scorso 7 novembre – relativa alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (su cui si veda la precedente news, in questo portale). Le Norme troveranno applicazione a partire dall’1 gennaio 2024.